O empresário Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, presta depoimento à Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira, 21, às 14h, por videoconferência, no âmbito da investigação sobre as fraudes financeiras do Banco Master. Preso, ele é apontado como homem de confiança de Vorcaro e suspeito de operacionalizar pagamentos do banqueiro.

Casado com Natália Vorcaro Zettel, irmã de Vorcaro, o empresário também atuava como advogado e pastor. Ele integrou o grupo de WhatsApp denominado “A Turma”, investigado pela PF por supostas atividades de vigilância, coleta de informações e intimidação de pessoas consideradas adversárias do círculo ligado ao banco.

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Segundo os investigadores, o grupo era coordenado por Luiz Phillippi Machado de Moraes Mourão, identificado nas comunicações como “Felipe Mourão” e conhecido pelo apelido de “Sicário”. Ele seria responsável por organizar uma estrutura voltada ao monitoramento de pessoas e à obtenção de informações sensíveis.

Zettel movimentou R$ 99,2 milhões em 7 meses

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou R$ 99,2 milhões em movimentações financeiras de Zettel entre junho de 2021 e janeiro de 2022. O montante foi considerado “incompatível com a capacidade financeira” do empresário.

No período de sete meses, foram registrados R$ 49,9 milhões em créditos e R$ 49,3 milhões em débitos. A média mensal chegou a aproximadamente R$ 14,1 milhões, mais de 200 vezes superior à renda declarada por Zettel, de R$ 66 mil por mês.

O Coaf também apontou que o perfil das transações indica que a conta bancária “aparentemente” foi utilizada para o “trânsito de recursos de terceiros”. A constatação reforça, na avaliação dos investigadores, a suspeita de que Zettel atuava como operador financeiro de Vorcaro.

O depoimento desta quarta-feira integra as apurações sobre a estrutura financeira do grupo e as atividades atribuídas aos integrantes de “A Turma”. A investigação busca esclarecer o papel de cada um dos envolvidos nas operações relacionadas ao banqueiro e nas ações de monitoramento e intimidação descritas pela PF.

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