A Justiça dos Estados Unidos autorizou a ampliação da investigação sobre ativos e recursos ligados ao grupo Banco Master e pessoas e empresas associadas. A apuração busca identificar valores que os investigados teriam desviado para os Estados Unidos e chegou a escritórios de advocacia especializados em estruturação patrimonial.

Além de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, a investigação envolve mais de 20 pessoas e entidades relacionadas ao conglomerado financeiro. A defesa de Vorcaro informou que não comentaria.

O juiz Scott Grossman, do Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida, determinou que os escritórios Greenberg Traurig, Rennert Vogel Mandler & Rodriguez e VMM Law entreguem documentos capazes de identificar interesses legais, equitativos ou beneficiários de pessoas envolvidas no caso em empresas relacionadas a imóveis.

A ordem também alcança estruturas que os investigados possam ter mantido de forma indireta por meio de indicados ou empresas de fachada.

Imóveis de luxo entram no radar

A Justiça dos EUA busca esclarecer a propriedade de apartamentos residenciais em Miami e Sunny Isles Beach. A investigação também pretende detalhar a participação de empresas envolvidas nas transações imobiliárias.

Entre as empresas citadas estão a Flora Paramount Properties LLC, relacionada a um imóvel identificado no processo como “Propriedade 851”, no centro de Miami; a Ocean Fantasy of Florida LLC, ligada à “Propriedade Sunny Isles Beach Unit 2904”; e a Bullspin Ventures LLC, relacionada à “Unidade 3408”, em Miami.

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A investigação do liquidante já havia mencionado os imóveis. Entre eles estão apartamentos no Paramount Miami Worldcenter e na Avenida Brickell, além de uma cobertura no complexo Aqualina, em Sunny Isles Beach.

O objetivo é identificar quem financiou a aquisição das propriedades e para onde foram os rendimentos de eventuais vendas. O liquidante também busca verificar se os valores tiveram origem, direta ou indireta, no Banco Master ou em pessoas com ativos bloqueados no processo.

A investigação pretende ainda identificar os verdadeiros proprietários ou beneficiários das empresas Flora Paramount Properties LLC, Ocean Fantasy of Florida LLC e Bullspin Ventures LLC.

Para isso, os escritórios terão de apresentar informações financeiras, como origem e destino dos recursos, contas bancárias, titulares e instituições intermediárias. A polícia também solicitou registros de transferências internacionais, códigos Swift e instruções eletrônicas relacionadas às operações imobiliárias.

A Justiça também requisitou e-mails e mensagens trocadas por WhatsApp, Telegram e Signal desde janeiro de 2018. Os escritórios têm até 3 de setembro para entregar os documentos.

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